[단독] 대림동 후이원 환전소 대표, 수십 번 캄보디아행...환전액 축소 신고 의혹도

프린스 그룹이나 북한 등 불법 자금의 세탁 창구로 지목된 캄보디아 '후이원 그룹'과 같은 명칭의 환전소가 서울 대림동에서 운영된 사실을 얼마 전에 전해드렸는데요.

해당 환전소 대표가 수십 차례 캄보디아를 드나들었던 것으로 YTN 취재 결과 확인됐습니다.

이 환전소는 환전 실적을 실제보다 50분의 1 수준으로 축소 신고했다는 의혹도 받고 있습니다.

환전소의 이름은 '후이원', 프린스 그룹과 북한 등 각종 불법 자금을 세탁해 온 정황이 포착돼 미국과 영국 정부의 제재를 받는 캄보디아 금융그룹 '후이원'과 간판의 로고와 상호가 똑같습니다.

인근 상인들은 환전소 직원들이 고가의 수입 스포츠카를 몰고 뭉칫돈을 들고 다녔다고 기억합니다.

[A 씨 / 대림동 인근 상인 : 서너 명 있었어. 경리, 사장, 운반책. 돈을 그냥 큰 마대에다가 가지고 다녔지.]

[B 씨 / 대림동 인근 상인 : 몇억씩 하는 차 몇 대씩 세워 놓고 그랬어. 람보르기니, 벤틀리…. 그 친구들 다 계속 그런 차 타고 다녔었어요.]

그런데 YTN 취재 결과, 지난해까지 이 환전소를 운영하던 한국인 조 모 씨가 수십 차례 캄보디아로 출국한 사실이 확인됐습니다.

국세청은 조 씨가 같은 기간 신고액보다 50배 이상 많은 3백억 원 상당의 외화를 환전한 것으로 보고 있습니다.

은행을 거치지 않거나 가상자산을 활용해 해외로 돈을 빼돌리는, 이른바 '환치기'가 이뤄졌다는 의혹이 나오는 이유입니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/052/0002268703?sid=102